紅寶麗集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬召開第八屆董事會第十三次會議審議《公司關(guān)于投資設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，審閱了公司本次投資設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(以下簡稱“本次投資”)相關(guān)文件，現(xiàn)就公司本次投資發(fā)表事前認可意見如下：
本次投資事宜符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，有利于公司統(tǒng)一和整合物流平臺和貿(mào)易平臺，提高公司營業(yè)收入，降低物流費用，創(chuàng)造新的利潤來源，為公司股東創(chuàng)造價值。公司創(chuàng)新平臺寶誠合伙參與本次出資，有利于提高員工凝聚力，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，不存在損害公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的行為。
我們認可該項關(guān)聯(lián)交易，并同意將該項關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司董事會審議。
獨立董事：江希和、吳建斌、崔咪芬
二〇一七年九月七日 |
