浙江華峰氨綸股份有限公司(以下簡稱“華峰氨綸”或“公司”)于近日收到公司非獨立董事尤小平先生、林建一先生、潘基礎先生的書面辭職報告，因工作變動原因，上述董事辭去所任公司董事及專業(yè)委員會職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，上述董事的辭職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會對公司董事會的正常運作以及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，上述董事在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事前，將繼續(xù)履行董事職責。公司及董事會對尤小平先生、林建一先生、潘基礎先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
為保障公司董事會的正常運行，公司于 2020 年 4月 24
日召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于增補第七屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)公司股東提名并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意提名尤飛宇先生、尤飛鋒先生、葉其偉先生(簡歷詳見附件)為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
個人簡歷：
尤飛宇
男，1980年6月出生，碩士。曾任華峰集團有限公司副總經(jīng)理、杭州控客信息技術有限公司CEO等職務，現(xiàn)任華峰集團有限公司董事長、浙江省第十三屆人大代表，同時兼任公司控股股東華峰集團有限公司多家關聯(lián)公司董事長。未持有本公司股份，與本公司實際控制人、董事尤小平先生、副董事長尤飛煌先生存在關聯(lián)關系，未與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規(guī)定;經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站(http://shixin.court.gov.cn/)查詢核實，不是失信被執(zhí)行人。
尤飛鋒
男，1985年3月出生，碩士。曾任優(yōu)定制科技(北京)有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人，現(xiàn)任浙江華峰新材料有限公司及其多家控股子公司董事長、華峰集團有限公司副總裁，同時兼任公司控股股東華峰集團有限公司多家關聯(lián)公司董事長。未持有本公司股份，與本公司實際控制人、董事尤小平先生、副董事長尤飛煌先生存在關聯(lián)關系，未與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規(guī)定;經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站(http://shixin.court.gov.cn/)查詢核實，不是失信被執(zhí)行人。
葉其偉 男，1976年7月出生，本科。曾任浙江華峰合成樹脂有限公司
常務副總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江華峰新材料有限公司董事、總經(jīng)理。未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系;未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規(guī)定;經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站(http://shixin.court.gov.cn/)查詢核實，不是失信被執(zhí)行人。
