股票代碼：600309 股票簡稱：萬華化學(xué)(600309,股吧)公告編號(hào)：臨2014-34號(hào)
萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒有新提案提交表決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒有否決提案的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
(以下簡稱“公司”或“本公司”)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年12月8日上午10：00在萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、常務(wù)副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書寇光武先生主持。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，投票時(shí)間為 2014 年 12 月8日(星期一)上午 9:30-11:30 和下午 13：00-15:00。
2、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)(包括網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場方式)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)表決結(jié)果如下：
三、律師見證情況
公司法律顧問北京市華堂律師事務(wù)所張劍英律師、韓健偉律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見證，并出具了法律意見書，結(jié)論意見如下：
公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格和表決程序等有關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
同意將其法律意見書作為公司本次股東大會(huì)決議的必備文件一并公告，并依法對(duì)其法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;
2、律師對(duì)本次大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
董事會(huì)
2014年12月8日
